Detuvieron a una contadora acusada de presentar facturas truchas por más de $4 mil millones

Según la investigación, Natalia Romina Foresio encabezaba una organización que operaba desde hace cuatro años

Natalia Romina Foresio fue detenida luego de ser acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas apócrifas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA- DGI) y Gendarmería Nacional, la res operaba desde hace cuatro años y habría concretado con más 100 empresas.

Foresio, presuntamente se encontraba al frente de la organización y se encuentra acusada de asociación ilícita fiscal y es investigada por actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La justicia sospecha que desde el 2020 hasta el 2024, la contadora facilitó la creación de facturas falsas y reales para inflar gastos y créditos fiscales de empresas principalmente ligadas a la construcción

Las maniobras fraudulentas impactaron en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias y constituyeron una evasión fiscal a gran escala

En la causa, además hay grupos empresariales dedicados a la obra pública bajo sospecha. Para los investigadores habrían usado el esquema para incrementar el costo de las licitaciones, lo que conlleva a una posible defraudación a la administración pública.

A través de un comunicado,los investigadores resaltaron la amplitud de la operación y su dispersión territorial en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba, además de Buenos Aires. Por ese motivo, los investigadores sospechan de la participación de otros integrantes que pudieron haber colaborado en la logística y coordinación de tareas en las actividades delictivas

La investigación derivó en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal número 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak